ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA A TUTELA DEL MERCATO DEI CAPITALI
VOLUME I
“Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del
terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta”
PARTE I: Quadro normativo in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
PARTE II: Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Procedure operative
PARTE III: Circolazione transfrontaliera di capitali
PARTE IV: Disposizioni comuni
Circolare n. 83607/2012
La circolare è lunga ben 576 pagine e apparirà tra pochi secondi in un riquadro qui in basso. Volendo, potete scaricare il documento in formato pdf, cliccando sul bottone a forma di nuvola con la freccia verso il basso.
Se siete interessati, potete scaricare anche il software per la tenuta dell'AUI seguendo questo link.
Alcuni articoli di approfondimento, invece, possono essere trovati seguendo quest'altro link: Ispezioni antiriciclaggio per professionisti.
Nell'augurare una buona lettura, invito i lettori a condividere eventuali commenti.
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